• Chi siamo
  • Redazione
  • Collabora con noi
  • Pubblicità
  • Contatti
MENSILE DI POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT E COSTUME DELLE PROVINCE DI RIMINI E PESARO - TEL. 0541-611070
venerdì, Luglio 18, 2025
27 °c
Rimini
27 ° Mar
27 ° Mer
  • Login
 
La Piazza | Notizie, Politica, Economia, Cultura e Società dalla Provincia di Rimini e Pesaro-Urbino
 
  • Politica
  • Economia
  • Ambiente
  • Cultura
  • Sport
  • Turismo
  • Eventi
  • Rubriche
    • CRONACA
    • DALLA NOSTRA TERRA
    • LA BUONA TAVOLA
    • L’OPINIONE
    • L’ALTRA PAGINA
    • VARIE
    • SPIEGA L’ESPERTO
  • Inchieste
No Result
View All Result
  • Politica
  • Economia
  • Ambiente
  • Cultura
  • Sport
  • Turismo
  • Eventi
  • Rubriche
    • CRONACA
    • DALLA NOSTRA TERRA
    • LA BUONA TAVOLA
    • L’OPINIONE
    • L’ALTRA PAGINA
    • VARIE
    • SPIEGA L’ESPERTO
  • Inchieste
No Result
View All Result
La Piazza | Notizie, Politica, Economia, Cultura e Società dalla Provincia di Rimini e Pesaro-Urbino
Home In primo piano

Rimini. Operazione Calypso, la Guardia di Finanza scopre gigantesca frode fiscale nel settore alberghiero

Redazione di Redazione
2 Ottobre 2019
in In primo piano, Rimini
Tempo di lettura : 2 minuti necessari
A A
Rimini, sede provinciale della Guardia di Finanza
SCOPERTA  UN’ ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, CON BASE A RIMINI,   RESPONSABILE DI UN’ IMPONENTE FRODE NEL SETTORE ALBERGHIERO CHE HA COINVOLTO 47 SOCIETA’  E CONSENTITO ALLA BANDA  DI RICICLARE  I PROVENTI ILLECITI.
I REATI CONTESTATI
associazione a delinquere;
omessa presentazione delle  dichiarazioni dei redditi; omesso versamento delle ritenute certificate; sottrazione fraudolenta;
indebita compensazione di contributi previdenziali con falsi crediti fiscali;
bancarotta fraudolenta;
accesso abusivo a sistemi informatici;
riciclaggio e auto-riciclaggio;
trasferimento fraudolento di valori.
SOCIETA’ COMPLETAMENTE SCONOSCIUTE AL FISCO (EVASORI TOTALI): 12
MAGGIORI RICAVI ACCERTATI: € 9.100.000,00
BASE IMPONIBILE NETTA CONSTATATA: € 7.400.000,00
IRES EVASA: € 2.000.000,00
IVA EVASA: € 750,000
RITENUTE NON OPERATE O NON VERSATE: € 800.000,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EVASI: € 2.200.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO NON VERSATA: € 150.000,00
DISTRAZIONI FALLIMENTARI: € 2.900.000,00
SOMME OGGETTO DI RICICLAGGIO: € 3.000.000,00
ESECUZIONE ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI  CONFRONTI DI N. 11 INDAGATI (2 CUSTODIE CAUTELARI IN CARCERE  4 ARRESTI DOMICILIARI E 5 OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA);
ESECUZIONE DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI UN VASTISSIMO PATRIMONIO SOCIETARIO, MOBILIARE E IMMOBILIARE STIMATO IN OLTRE 14 MILIONI DI EURO.
AL CENTRO DEL SISTEMA ILLECITO     UNA INTERA FAMIGLIA DI IMPRENDITORI DEL SETTORE ALBERGHIERO CHE PER ANNI HANNO ADOTTATO UN ARTICOLATO E COMPLESSO SCHEMA CRIMINALE CHE HA COINVOLTO 47 SOCIETA
OGNI ANNO VENIVANO COSTITUTE NUOVE SOCIETA’ ALLO SCOPO DI GESTIRE NUMEROSI ALBERGHI A RIMINI;
VENIVANO POI SISTEMATICAMENTE EVASE LE IMPOSTE NAZIONALI (IRES, IRPEF, IVA IRAP, CONTRIBUTI INPS) E I TRIBUTI LOCALI (IMPOSTA DI SOGGIORNO, TARI, IMU), IN ALCUNI CASI NON PRESENTANDO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IN ALTRI ESEGUENDO INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI INESISTENTI.
A FINE STAGIONE TURISTICA E PRIMA DELLE SCADENZE FISCALI, LE SOCIETA’, DOPO AVER ACCUMULATO INGENTI DEBITI, VENIVANO SVUOTATE DI OGNI BENE ED INTESTATE A SOGGETTI PRESTANOME (NULLATENENTI, EXTRACOMUNITARI E PREGIUDICATI DI CUI ALCUNI IN CARCERE)
IN MOLTI CASI, LE SEDI DELLE MEDESIME SOCIETA’, ORMAI TRASFORMATE IN SCATOLE VUOTE,  VENIVANO TRASFERITE ALL’ESTERO (ALBANIA) AL FINE DI OSTACOLARE LE PROCEDURE DI FALLIMENTO E  RENDERE INEFFICACI QUELLE DI RISCOSSIONE COATTIVA.
IL SOFISTICATO MECCANISMO DI FRODE E’ STATO POSSIBILE ANCHE GRAZIE ALLA CONSULENZA E AGLI ILLECITI ACCESSI ALLE BANCHE DATI DI UN PUBBLICO DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE DI RIMINI, ANCHE LUI TRATTO IN ARRESTO IN ESECUZIONE DELLA MISURA DI CUSTODIA CAUTELARE
Articolo precedente

Riccione. Oltremare, delfina Pelè in festa per i 55 anni

Articolo seguente

Rimini, Cattolica, Riccione, Santarcangelo, Verucchio. Festival del mondo antico, apre Tito Boeri. “Genio del fare”, il tema di quest’anno

Redazione

Redazione

REDAZIONE LA PIAZZA

Articoli Collegati

Eventi

Rimini. Lapidario del Museo della Città, incontro tra musica ed ornitologia…

18 Luglio 2025
Eventi

Rimini teatro Galli, in scena la grande danza del concorso Rudolf Noiureev

18 Luglio 2025
Attualità

Rimini. Centrale Radio Operativa della Polizia Locale, monitorati 35 milioni di veicoli

18 Luglio 2025
Attualità

Solidarietà chiama, Rimini risponde: giropizza solidale

17 Luglio 2025
Attualità

Rimini, Festa del Pd: i numeri vincenti estratti

16 Luglio 2025
Attualità

Rimini. Italia in Miniatura, ogni mercoledì di luglio ed agosto apertura fino alle 23

16 Luglio 2025
Rimini, spiaggia per disabili
Attualità

Rimini. Spiaggia per disabili, oltre 700 ingressi in un mese. Il 28 luglio (ore 18) incontro con Riccarda Casadei

16 Luglio 2025
Rimini, Museo degli Sguardi
Eventi

Rimini. Arte, la Rimini che non ti aspetti vista da prospettive diverse e tour insoliti

16 Luglio 2025
Mostra più articoli
Articolo seguente

Rimini, Cattolica, Riccione, Santarcangelo, Verucchio. Festival del mondo antico, apre Tito Boeri. "Genio del fare", il tema di quest'anno

San Giovanni in Marignano. Puliamo il mondo, record di adesioni con 500 bambini e 100 genitori

Riccione. Turisti fedeli da 46 anni, premiati i Villa di Milano

Misano Adriatico. Umberto Galimberti apre il ciclo di conferenze dal titolo "J'accuse"

Please login to join discussion

Ricerca articoli e archivi

No Result
View All Result

Articoli

gruppo292.com

Articoli recenti

  • Rimini. Lapidario del Museo della Città, incontro tra musica ed ornitologia… 18 Luglio 2025
  • Il caso Cavallari… 18 Luglio 2025
  • Centro di scambi culturali con l’estero. Performing art al LaVoratorio e sport al Calbi 18 Luglio 2025
  • San Clemente (Rimini). Note di Vino, si chiude domenica 20 luglio dalla Campania, Feudi di San Gregorio – Sorbo Serpico (Avellino) 18 Luglio 2025
  • Rimini teatro Galli, in scena la grande danza del concorso Rudolf Noiureev 18 Luglio 2025
La Piazza | Notizie, Politica, Economia, Cultura e Società dalla Provincia di Rimini e Pesaro-Urbino

© 2025 .292-

La Piazza delle province di Rimini e Pesaro. Redazione : Piazza Gramsci, 34 - 47843 Misano Adriatico | p.iva 02540310402

  • Chi siamo
  • Redazione
  • Collabora con noi
  • Pubblicità
  • Contatti

Direttore Responsabile: Giovanni Cioria

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Politica
  • Economia
  • Cultura
  • Sport
  • Turismo
  • Eventi
  • Rubriche
    • Cronaca
    • Dalla nostra terra
    • La buona tavola
    • L’opinione
    • L’altra pagina
    • Spiega l’esperto
  • L’inchiesta
  • Redazione
  • Pubblicità
  • Contatti

© 2025 .292-